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¿Qué es la convergencia criminal y por qué es una amenaza para la seguridad internacional?

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Master Analista Inteligencia

Las alianzas entre terrorismo y crimen organizado han evolucionado hasta convertirse en una amenaza global que desafía a gobiernos y sistemas de seguridad. Estas conexiones, presentes en regiones marcadas por la inestabilidad y la corrupción, potencian actividades ilícitas como el tráfico de armas y el lavado de dinero. Frente a esta realidad, organismos internacionales buscan estrategias para rastrear y frenar el avance de estas redes. En este artículo, Lucas Paulinovich, alumno becado del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute, explica las dinámicas y repercusiones de este fenómeno en el contexto internacional.

El concepto de convergencia criminal hace referencia a las relaciones de cooperación entre organizaciones terroristas y grupos del crimen organizado dirigidas a cometer delitos, expandir sus capacidades operativas o ampliar sus zonas de influencia.  

Los grupos criminales con presencia en distintas regiones sirven a las organizaciones de alcance internacional al prestarles servicios logísticos, operativos y de soporte. Esto incluye la realización de operaciones de reclutamiento, inversión, cambio de divisas o comercialización de armas, drogas, precursores químicos u otros bienes de contrabando.

Las organizaciones de alcance internacional que contratan los servicios de los grupos criminales aprovechan el arraigo y conocimiento de la región, las infraestructuras y recursos desplegados como capacidad instalada. Esa relación puede derivarse en vínculos financieros más estrechos y la participación conjunta o combinada en acciones específicas.

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La convergencia criminal y su impacto en la estabilidad estatal y social

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la convergencia criminal también se manifiesta en la capacidad de estos grupos y organizaciones para explotar las debilidades estatales, la inestabilidad política y los conflictos armados, y así ampliar su influencia sobre la población. 

Este fenómeno progresa hacia una superposición de redes delictivas con intereses en común. Estas redes se van involucrando en la vida de las poblaciones y permeando las estructuras burocráticas, con efectos que trascienden los desvíos de fondos para financiamiento del terrorismo.

Esta compenetración progresiva va desde la sincronización logística o la prestación de servicios criminales hasta la interpolación de extremismos ideológicos con modalidades criminales. Estas traspasan las fronteras y plantean una amenaza asociada a la difusión de ideologías radicales, la lucha armada, el reclutamiento de lugareños para cometer atentados o delitos, el proselitismo en comunidades indígenas y grupos separatistas, o el desafío abierto al control territorial de los gobiernos.

¿Cómo evolucionan las alianzas entre terrorismo y crimen organizado?

Los vínculos entre el terrorismo y el crimen organizado adquieren diferentes características en función de la región y de las particularidades del contexto criminal. En Latinoamérica, el narcotráfico es el punto fundamental de la convergencia entre los grupos del crimen organizado y las organizaciones terroristas con presencia y actividad en la región. 

Las organizaciones terroristas encuentran en la actividad criminal no solo rutas controladas y mercados criminales desarrollados, sino también alianzas para realizar inversiones, comerciar y recaudar a fin de sostener sus estructuras internacionales. La actividad de Hezbolá en la Triple Frontera o de Boko Haram en África expresan esas conexiones más o menos simbióticas entre crimen organizado y terrorismo internacional.

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En Oriente Medio y Asia, el talibán y las organizaciones afiliadas a Al-Qaeda han establecido vínculos con redes de narcotráfico y tráfico de armas. Los mercados ilícitos de petróleo, minerales y otras commodities, órganos, divisas, obras de arte o fauna silvestre, facilitan una fuente de financiamiento clave para el sostenimiento de organizaciones de cierta complejidad y expansión transnacional.  

En América Latina, las organizaciones operan en ambientes de alta corrupción y debilidad institucional, lo que facilita su expansión y colaboración. En Oriente Medio y el Sahel, la inestabilidad política con conflictos armados y el control territorial por grupos terroristas propician una vinculación más directa en el plano operativo y logístico.

Por su parte, en Europa se observan distintas realidades en estas vinculaciones, pero ha sido creciente la implicación en operaciones o abastecimientos más allá de la utilización de las infraestructuras financieras o cibernéticas. 

Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han señalado la importancia de incrementar la cooperación entre fuerzas de seguridad de los distintos países. Esto con el fin de abordar dichos desafíos, e implementar herramientas de seguimiento financiero que permitan rastrear los flujos de dinero que puedan estar relacionados con actividades terroristas​. 

Las finanzas del terrorismo: redes criminales y estrategias internacionales

El financiamiento del terrorismo se volvió un aspecto central en las políticas de prevención y persecución que los distintos países. Estas fueron adoptando al alinearse con instituciones que regulan el sistema financiero a nivel internacional. 

Las redes del crimen organizado se involucran en esquemas de fraude y lavado de activos. Estos flujos se canalizan a través de las células terroristas, llegando finalmente a las arcas de las organizaciones con presencia en varios países de distintos continentes.

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La operación Trapiche de la Policía Federal de Brasil frustró una serie de atentados de Hezbolá contra comunidades judías en Brasil en noviembre de 2023. Esto puso de relieve una nueva estrategia donde los sentimientos hostiles en la población son aprovechados para los fines de desestabilización o la responsabilización en terceros. 

En la segunda fase de la operación, la policía brasileña descubrió una multimillonaria red de blanqueo montada por Hezbolá a través de tabaquerías. La expansión del uso de criptoactivos facilitó las acciones dirigidas al lavado de dinero y las transferencias de las ganancias obtenidas con las actividades criminales.

Según las investigaciones, las cuentas bancarias abiertas por actores ligados a Hezbolá para ocultar parte de las ganancias del contrabando de cigarrillos electrónicos. Estos formaban parte de un esquema empresarial gestionado por criminales brasileños, con capacidad de blanquear miles de millones de reales a través de criptodivisas.

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El papel de las criptodivisas en la convergencia del crimen global 

De acuerdo a analistas de Tech Against Terrorism, distintas organizaciones terroristas recaudan a través de las criptodivisas en distintos países y utilizan la web para tareas de propaganda. Estas facilidades para opacar la trazabilidad u ocultar la identidad en las transacciones fundamentan la tendencia de convergencia criminal en zonas con alta conflictividad, pobreza, marginalidad y desgobierno. 

La convergencia criminal surge en un plano operativo de escala regional. Sin embargo, se confunde posteriormente en los flujos financieros con origen en las actividades criminales que circulan por el sistema financiero internacional. Estos flujos llegan a los bancos de Europa, Estados Unidos, Hong Kong, Macao o Singapur, y se manifiestan en inversiones en activos en todo el planeta.

La colaboración entre terrorismo y crimen organizado demanda de los sistemas de seguridad nacional e internacional un enfoque integral que considere las particularidades geográficas de los conflictos. Este enfoque debe tener en cuenta la situación político-institucional en cada zona y la capacidad de respuesta de los gobiernos ante amenazas multinacionales.

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