Masterclass | OSINT, SOCMINT y Virtual HUMINT: límites legales y riesgos de cumplimiento en el sector público y privado

OSINT, SOCMINT y Virtual HUMINT: límites legales y riesgos de cumplimiento en el sector público y privado

Masterclass organizada por LISA Institute

Quién participa

 👤Hugo Zunzarren (@hugozunzarren), CISO & DPO & Seguridad Integral & Inteligencia Corporativa & Consultoría en Bravent.

A nivel profesional, es experto en materia de inteligencia corporativa, inteligencia competitiva e inteligencia económica. Profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute, del Máster Profesional en Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensay del Curso de Técnicas y Métodos de Análisis de Inteligencia, disponibles en LISA Institute.

A nivel académico, es Máster en Gestión Estratégica de la Información e Inteligencia Económica en la Escuela de Guerra Económica, Máster en Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen (UAM), Dirección de Seguridad (URJC), Máster en Gestión Comercial y Marketing (ESIC), Diplomado en Traducción Económica y RRII (Ministerio de Defensa Francia y CFIAR Estrasburgo).

👤 Ana Díaz González

A nvel profesional, es Compliance y Protección de Datos, con experiencia en diseño, implementación y monitorización de programas de compliance, asesoramiento a Compliance Officer, e implantación de sistemas de gestión (ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001, UNE 19603). Ha trabajado como Analista Junior de Compliance en Ecix Tech y actualmente desempeña funciones de Procesos y Gestión de Riesgos en DKV Seguros, incluyendo auditoría y mejora de procesos, prevención/investigación del fraude y coordinación de Unidad Antifraude.

A nivel académico, es Grado en Criminología (Universidad de Salamanca), Máster en Delincuencia Juvenil e Intervención Delictiva y Penitenciaria, Máster en Mediación y Gestión del Conflicto (VIU), Grado en Derecho (UNED) y Máster en Dirección de Compliance y Protección de Datos (EIP).

👤 Daniel Villegas (@DanielVillegas). Director general de LISA Institute.

En el ámbito profesional, es fundador y director general de LISA Institute. Es asesor en materia de seguridad, inteligencia y ciberseguridad para diversas empresas e instituciones públicas, tanto en Europa como en América. A su vez, es consultor en proyectos para la OTAN, ONU y Unión Europea. Anteriormente, fue responsable de seguridad y análisis en la Unidad de Seguridad y Protección Civil de Metro de Barcelona.

Académicamente, es licenciado en Criminología (UIC), graduado en Prevención y Seguridad Integral y posgrado superior en Gestión y Derecho de la Seguridad (EPSI), máster en Mundo Árabe e Islámico (UB), máster oficial en Terrorismo (UNIR), máster en Análisis de Inteligencia (UAB), máster en Cybersecurity Management (UPC), CISA y CSX (ISACA).

Qué aprenderás en esta masterclass

El uso de OSINT, SOCMINT y Virtual HUMINT se ha normalizado en ámbitos tan diversos como la ciberinteligencia, la investigación interna, la prevención del fraude, la gestión de crisis o la debida diligencia corporativa. Sin embargo, en la práctica profesional existe un punto crítico: la frontera entre “lo accesible” y “lo lícito” no siempre coincide, y los riesgos legales y reputacionales pueden materializarse incluso cuando la información procede de fuentes abiertas.

La masterclass «OSINT, SOCMINT y Virtual HUMINT: límites legales y riesgos de cumplimiento en el sector público y privado» está diseñada para ayudar a profesionales del sector público y privado a comprender los límites legales, anticipar riesgos de compliance, y aplicar criterios operativos para trabajar con fuentes abiertas y señales sociales de forma proporcional, justificable y trazable, minimizando exposición a sanciones, incidentes y pérdida de legitimidad institucional. A través de casos y escenarios habituales, se abordarán buenas prácticas y decisiones clave para que la inteligencia sea útil sin convertirse en un problema.

Objetivos de aprendizaje

• Aprenderás a diferenciar OSINT, SOCMINT y Virtual HUMINT y a identificar sus usos legítimos en contextos profesionales.
• Comprenderás qué límites legales y regulatorios suelen activar riesgos (protección de datos, derechos fundamentales, sectorial, contractual).
• Desarrollarás criterios de proporcionalidad y necesidad para justificar búsquedas y tratamientos de información.
• Identificarás señales de riesgo (red flags) que convierten una práctica habitual en un potencial incidente legal/reputacional.
• Aplicarás pautas para documentar decisiones (trazabilidad) y construir evidencias de diligencia y buena fe.
• Aprenderás a diseñar controles de compliance para equipos que realizan investigación, inteligencia o análisis.
• Mejorarás tu capacidad para gestionar peticiones internas “de urgencia” sin saltarte los límites normativos.
• Sabrás cómo trasladar estas prácticas a políticas, procedimientos y formación interna en sector público y privado.

Audiencia objetivo

Esta masterclass ha sido confeccionada para aquellos que trabajan o aspiran a trabajar como:

• Analista de inteligencia / ciberinteligencia
• Profesional OSINT / SOCMINT
• Responsable de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer)
• Delegado/a de Protección de Datos (DPD/DPO)
• Responsable de Seguridad de la Información / CISO
• Personal de ciberseguridad defensiva (SOC / Blue Team)
• Investigador/a corporativo/a (fraude, integridad, investigaciones internas)
• Responsables de riesgos (Enterprise Risk / Operational Risk)
• Asesoría jurídica / legal counsel en entornos regulados
• Profesionales del sector público vinculados a seguridad, investigación o análisis

Además…

La masterclass «OSINT, SOCMINT y Virtual HUMINT: límites legales y riesgos de cumplimiento en el sector público y privado» forma parte de la serie de los más de 35 webinars en directo que LISA Institute y LISA News han organizado este año en el contexto del Máster Profesional en Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa de LISA Institute.

Si no quieres perderte otros eventos y actividades relacionados con la Inteligencia, Internacional, DD HH y Ciberseguridad que van a ocurrir próximamente, pincha aquí.