Masterclass | Delincuencia organizada transnacional en Europa: nuevas redes criminales, narcotráfico e inteligencia criminal

Delincuencia organizada transnacional en Europa: nuevas redes criminales, narcotráfico e inteligencia criminal

Masterclass organizada por LISA Institute

Quién participa

👤 José Luis Gil Valero, analista en Estudios Estratégicos y de Seguridad y profesor del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada.

A nivel profesional, ha realizado charlas sobre delincuencia organizada de los Balcanes en la Policía Local de la Villajoyosa, así como a la Unidad e Reservistas del Ejército de Tierra de la Comandancia del Asturias de manos del Estado Mayor de la Defensa, Webinar en la European Association Of Crime Analyst (EACA) sobre la delincuencia de los Balcanes, y recientemente las I Jornadas sobre Inteligencia, Terrorismo y Crimen Organizado realizadas en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche, en la que además de ser organizador de las mismas, impartió una charla sobre la delincuencia de los Balcanes en la provincia de Alicante. Miembro y co-delegado nacional de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal (EACA).

A nivel académico, licenciado en Derecho y en CC Políticas por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche y Miguel Hernández de Elche, respectivamente. Asimismo, es Procurador de los Tribunales en ejercicio. Máster en Seguridad y Defensa (CESEDEN) así como máster en Unión Europea.

👤 Rubén Asenjo, coordinador de actualidad en LISA News y cofundador del medio de comunicación El Disidente

A nivel profesional, es periodista y analista especializado en Geopolítica internacional e Inteligencia.

A nivel académico, es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y posee un máster en Análisis de Inteligencia de LISA Institute.

Qué aprenderás en esta masterclass

La delincuencia organizada en Europa está experimentando una transformación profunda. Europol advierte de que las redes criminales se encuentran cada vez menos condicionadas por estructuras jerárquicas tradicionales y aprovechan la digitalización, las tecnologías emergentes, las comunicaciones cifradas, las estructuras empresariales legales y las vulnerabilidades de los sistemas financieros para ampliar sus operaciones y reducir su exposición. El EU-SOCTA 2025 identifica, además, siete grandes ámbitos de amenaza para la Unión Europea, entre ellos los ciberataques, el fraude online, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico ilícito de migrantes.

A este escenario se suma la extraordinaria capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. El análisis de Europol sobre las redes más amenazantes de la Unión Europea estudió inicialmente 821 organizaciones, integradas por más de 25.000 personas y activas en ámbitos como el narcotráfico, el fraude, la trata de seres humanos, los delitos contra la propiedad y el tráfico ilícito de migrantes. Investigaciones posteriores muestran que estas redes actúan de forma ágil, transfronteriza y oportunista, explotando crisis políticas, económicas, tecnológicas y sociales.

La masterclass «Delincuencia organizada transnacional en Europa: nuevas redes criminales, narcotráfico e inteligencia criminal» permitirá comprender cómo ha evolucionado la delincuencia organizada transnacional desde el marco jurídico establecido por el Convenio de Palermo hasta el actual ecosistema criminal europeo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en el año 2000, continúa siendo el principal instrumento internacional para promover la cooperación entre Estados frente a esta amenaza.

Durante la sesión, José Luis Gil Valero analizará las principales características y estructuras de las organizaciones criminales, la evolución histórica del crimen organizado, el papel de la violencia, el uso de infraestructuras logísticas y portuarias para el narcotráfico y la importancia de la inteligencia criminal para anticipar riesgos y apoyar la toma de decisiones.

Objetivos de aprendizaje

• Comprenderás qué se entiende por delincuencia organizada transnacional y cuáles son sus principales elementos jurídicos, operativos y estructurales.
• Analizarás el papel del Convenio de Palermo como marco internacional para la prevención y persecución del crimen organizado.
• Distinguirás las diferencias entre organizaciones criminales jerárquicas, estructuras en red y modelos híbridos.
• Identificarás las principales fases de evolución del crimen organizado y su adaptación a la globalización, la digitalización y las nuevas tecnologías.
• Examinarás las tendencias más relevantes del actual ecosistema criminal europeo a partir de los análisis de Europol.
• Evaluarás el uso de la violencia, la corrupción, el blanqueo de capitales y la infiltración empresarial como herramientas de control y expansión criminal.
• Reconocerás la importancia estratégica de los puertos europeos y de las cadenas logísticas internacionales para el tráfico de drogas.
• Desarrollarás una visión analítica orientada a la anticipación de amenazas y a la producción de inteligencia criminal útil para la toma de decisiones.

Audiencia objetivo

Esta masterclass ha sido confeccionada para aquellos que trabajan o aspiran a trabajar como:

• Analistas criminales.
• Analistas de inteligencia.
• Analistas internacionales y geopolíticos.
• Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Profesionales de unidades de investigación criminal.
• Especialistas en seguridad pública y privada.
• Profesionales de prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento normativo.
• Consultores de riesgos, amenazas y seguridad internacional.
• Criminólogos e investigadores académicos.
• Profesionales de aduanas, logística, transporte, puertos e infraestructuras críticas.

Además…

La masterclass «Delincuencia organizada transnacional en Europa: nuevas redes criminales, narcotráfico e inteligencia criminal»  forma parte de la serie de los más de 35 webinars en directo que LISA Institute y LISA News han organizado este año en el contexto del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA Institute.

Si no quieres perderte otros eventos y actividades relacionados con la Inteligencia, Internacional, DD HH y Ciberseguridad que van a ocurrir próximamente, pincha aquí.