- Una investigación del FBI desmantela los malos usos asociados a las estafas en el mercado de criptomonedas.
- Con la creación de la criptodivisa, la Inteligencia consiguió combatir el fraude asociado a la manipulación de mercados y arrestó a individuos y entidades en varios países.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llevado a cabo una operación llamada «Token Mirrors» para combatir el fraude en el mercado de criptomonedas. En esta operación, el FBI creó su propia criptomoneda y una empresa falsa llamada NexFundAI para atraer a posibles estafadores. Como resultado, 18 personas y entidades fueron investigadas, cinco se declararon culpables, y tres fueron arrestadas en Texas, Reino Unido y Portugal. Además, se confiscaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas, se neutralizaron unas 60 criptomonedas diferentes y se desactivaron varios bots de comercio fraudulento.

«Tres creadores de mercado, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, junto con sus empleados, están acusados de presuntamente lavar el comercio y/o conspirar para lavar el comercio en nombre de NexFundAI, una empresa de criptomonedas y tokens creada bajo la dirección de las fuerzas del orden como parte de la investigación del gobierno», confirmó el Departamento de Justicia. «Un cuarto creador de mercado, Gotbit, su CEO y dos de sus directores, también están acusados de perpetrar un esquema similar», prosiguió el comunicado.
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Los acusados supuestamente realizaban operaciones falsas con sus propias criptomonedas para hacer que parecieran buenas inversiones. Esto atraía a nuevos inversores y aumentaba artificialmente los precios. Luego, los estafadores vendían sus tokens a estos precios inflados, obteniendo ganancias ilegales. Esta práctica se conoce como «pump-and-dump» y es un tipo de fraude financiero. La operación del FBI ha logrado desmantelar varias de estas operaciones fraudulentas y confiscar una cantidad significativa de dinero ilegal.
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«Las acciones demuestran, una vez más, que los inversores minoristas están siendo víctimas de actividades fraudulentas por parte de actores institucionales en los mercados de criptoactivos. Con supuestos promotores y creadores de mercado autoproclamados que se unen para dirigirse al público inversor con falsas promesas de ganancias en los mercados de criptomonedas, los inversores deben tener en cuenta que la baraja puede estar en su contra», explicó el subdirector de la División de Cumplimiento de la Comisión del Mercado de Valores, Sanjay Wadhwa.
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Artículo escrito por:
Rubén Asenjo Morillas. Periodista apasionado por la actualidad internacional y la geopolítica. Escribo para entender el mundo en constante cambio y compartir perspectivas que despierten la reflexión y el debate. Comprometido con la búsqueda de la verdad y las historias que impacten e inspiren.