Los romance scams, o estafas románticas, se han convertido en un problema creciente en el entorno digital. A pesar de la hiperconexión y la aparente facilidad para establecer relaciones, muchas personas continúan sintiéndose solas o incomprendidas por diversas circunstancias. Este artículo tiene como objetivo proporcionar herramientas prácticas a los usuarios para identificar y evitar un romance scam, utilizando el ciclo de inteligencia y analizando un caso real que ilustra las consecuencias de no detectar a tiempo estas estafas. Lo explica Rocío Medina Portillo, alumni del Máster Profesional de Analista de Inteligencia de LISA Institute.
Los fraudes románticos suelen desarrollarse a través de tácticas emocionales, donde el estafador se presenta como una pareja potencial para ganarse la confianza de la víctima. Una vez establecida esta conexión, manipula a la persona para que le envíe dinero o información confidencial. Un caso reciente en España resalta la gravedad de este problema: una mujer fue detenida tras estafar más de 140.000 euros a través de un romance scam. Sin embargo, es fundamental saber que estas estafas pueden prevenirse si las personas conocen las señales de alerta y actúan de manera proactiva.
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El ciclo de inteligencia es un proceso estratégico que implica la recopilación, análisis y utilización de información. Aplicado a las relaciones en línea, este ciclo puede ayudar a detectar patrones sospechosos y a evitar caer en fraudes. Las fases del ciclo incluyen dirección, recolección, procesamiento, análisis, difusión y retroalimentación.
Definición del problema y enfoque sobre el romance scam
El problema son los romance scams y lo que necesitamos es aprender a detectar de manera temprana aquellos comportamientos sospechosos en relaciones online que podrían llevar a un romance scam. En el caso de la mujer que perdió más de 140.000 euros, el estafador utilizó una narrativa emocional para manipularla, alegando que necesitaba dinero debido a una emergencia médica.
¿Qué comportamientos deberían despertar nuestras sospechas?
Las primeras etapas de una relación online y evitar la manipulación emocional y financiera. Las banderas rojas incluyen declaraciones de amor rápidas, excusas para no verse en persona y solicitudes de dinero
Asignación de recursos: las herramientas que se pueden usar incluyen la búsqueda inversa de imágenes, para verificar si las fotos han sido robadas, y revisar la coherencia en las historias de la persona con la que te comunicas.
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Además, compartir tu situación con amigos o familiares puede darte una perspectiva externa valiosa. Sin olvidar que internet en estos casos puede ser un recurso muy valioso para conocer otros casos, víctimas y plataformas de ayuda.
Obtención de información relevante
Es fundamental reunir toda la información disponible sobre la persona con la que estás interactuando. En el caso de la mujer estafada, el scammer utilizó una historia de emergencia médica para ganarse su compasión. Preguntar detalles sobre esta historia podría haber revelado inconsistencias o dificultades para verificar la información.
Verifica si la persona está siendo honesta. Por ejemplo, en este caso, investigar más a fondo sobre la supuesta emergencia médica y solicitar evidencia verificable (como nombres de médicos o documentación oficial) podría haber evitado el fraude.
Recuerda que cuando estás conociendo a alguien, así como los sentimientos deben ser recíprocos, la información que cada parte revela de sí misma debe ser equitativa. Además, analiza qué información es la que pretende conseguir de ti (tu estado emocional, historial amoroso previo, situación laboral y económica actual…)
Métodos de recolección de información
Puedes utilizar la búsqueda inversa de imágenes para verificar si las fotos que te envían pertenecen a otra persona. En este caso, si la víctima hubiera investigado las fotos del estafador, podría haber descubierto que se trataban de imágenes robadas de otro perfil o persona. Otro método es pedirle a una IA que analice de manera objetiva los mensajes y solicitarle que realice búsquedas específicas.
Importante: recuerda que las IA, como ChatGPT, en ocasiones arrojan tanto falsos positivos como negativos.
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Procesamiento (organización y filtrado de la información)
Agrupa las señales de alerta que has identificado: en el caso analizado, la petición de grandes sumas de dinero para cubrir emergencias médicas es una bandera roja significativa.
En otro caso específico, las señales de alerta podrían ser el love bombing o bombardeo amoroso, consistente en una sobrecarga exagerada de muestras de amor demasiado aceleradas e incongruentes en comparación con el tiempo en el que la comunicación ha transcurrido. Es decir, la persona se está mostrando demasiado «enamorada» de nosotros y realmente no llevamos ni dos semanas hablando con ella desde que la conocimos online.
Clasificación de la información
Prioriza la información sospechosa, como la insistencia en evitar encuentros en persona o los pedidos de dinero. En el caso de la estafa de 140.000 euros, estas señales podrían haberse detectado si se hubiera cuestionado más el contexto de la emergencia médica. Otro aspecto relevante es el exceso de victimismo que emplean los scammers y la fuerte dependencia que presuntamente generan hacia ti sin existir ningún vínculo afectivo previo.
Estructuración de la información
Al estructurar la información, observa patrones: solicitudes urgentes de dinero, excusas repetitivas para no verse en persona y cambios rápidos de comportamiento ante cuestionamientos que le planteas, hacerse la víctima, la ofendida, etc. cuando simplemente haces preguntas lógicas, son recursos usuales de las personas que hacen este tipo de estafas. Recuerda: son señales típicas de un romance scam.
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Análisis (interpretación y generación de conocimiento)
En el caso que hemos mencionado y fue noticia en nuestro país, el scammer fingió necesitar ayuda financiera urgente por una urgencia médica crítica, una táctica común en este tipo de fraudes. La víctima podría haber detectado la estafa si hubiera analizado las incoherencias en la historia del estafador, como la falta de pruebas verificables sobre la emergencia médica.
Lo que debes recordar es que el estafador se mostrará como una persona que está pasando por una situación grave, que no tiene ningún tipo de ayuda externa y delega sobre ti su seguridad, protección y logro de sus objetivos (aparentemente inocentes o nobles). No solo presentarán urgencias médicas, también laborales, hereditarias, etc.
Identificación de oportunidades y riesgos:
El riesgo es claramente la pérdida financiera, como lo demuestra este caso. Si alguien que apenas conoces te pide una gran suma de dinero, esa es una clara señal de alerta. Además, el estafador mantuvo la relación solo a nivel virtual, evitando cualquier encuentro personal, lo cual es otra táctica común en estos fraudes.
Sin embargo, no es el único riesgo. Al margen de este caso en específico, la salud mental de la víctima corre un gran peligro. El romance scam no deja de ser otra técnica de ingeniería social de las muchas existentes y diseñadas para manipular, engañar e inducir al error.
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Causan una afección psicológica importante en la víctima como confusión, estrés, depresión y deterioro de la autopercepción. Sin obviar el aislamiento y quebranto en sus relaciones físicas cercanas, pues en muchas ocasiones estas personas tratan de alertar a la víctima. Pero esta se encuentra tan manipulada y con tal nivel de carencias que el bloqueo mental presente es severo.
Generación de opciones y recomendaciones:
Si te encuentras en una situación similar, una recomendación clara es cortar el contacto de inmediato. Además, puedes investigar más a fondo la identidad de la persona, ya sea utilizando herramientas de búsqueda inversa de imágenes o pidiendo detalles que sean verificables.
Aunque seamos realistas, si ya de por sí es difícil tomar conciencia de la realidad en la que estamos inmersos, más complicado será mantener un contacto cero ipso facto. Por ende, lo aconsejable también es ser abierto con nuestro círculo de confianza, sin sentir vergüenza o miedo a ser juzgados, y comentarle lo que nos sucede.
Realiza búsquedas online, contacta con otras personas que sabes de manera fehaciente que fueron víctimas de romance scam, aunque creas que no es tu caso, quizás descubras que sí, y si no lo eres finalmente, al menos lograrás despejar dudas y buscar otro cauce de acción ante una relación que «simplemente» te puede estar resultando tóxica.
Difusión (comunicación y toma de decisiones)
Si detectas señales de alerta, actúa rápidamente. En el caso de la mujer estafada, el estafador logró manipularla emocionalmente para que le enviara grandes sumas de dinero. Este tipo de fraude podría haberse evitado si la víctima hubiera consultado con alguien cercano o hubiera solicitado pruebas adicionales antes de realizar la transferencia.
Si sospechas que estás siendo víctima de un romance scam, investiga, cuestiona y bloquea a la persona. Además, denuncia el caso en la plataforma donde ocurrió el contacto. No envíes dinero a personas que no conoces físicamente y con las que no tienes una relación y antecedentes de peso previos.
Es importante compartir tu experiencia con otros para prevenir que más personas caigan en la misma trampa. En este caso, la víctima podría haber evitado la estafa si hubiera informado a un amigo o familiar sobre la situación antes de enviar el dinero.
Retroalimentación (evaluación continua y ajuste)
Reflexiona sobre las señales que tal vez no viste al principio. En este caso, la mujer podría haber detectado la estafa si hubiera prestado atención a las incoherencias en las historias y a la rapidez con la que se solicitó el dinero.
Los tiempos no siempre son los mismos. En otros casos, el scammer invierte más tiempo en generar el vínculo afectivo y de confianza. Lo que generará un mayor impacto en la psique de la víctima cuando el delincuente logre su objetivo, pues no solo habrá «perdido» a esa persona en la que creía que podía confiar y sentirse amada. También verá dañada su autoestima y autopercepción.
Si alguna vez te encuentras en una situación similar, aplica lo aprendido y mantente alerta. Evita enviar dinero a personas que no has conocido en persona y no te dejes llevar por presiones emocionales o situaciones de emergencia que no puedas verificar. Ajusta tu comportamiento en futuras interacciones online: mantén siempre una actitud crítica y cautelosa. Utiliza herramientas de verificación como la búsqueda inversa de imágenes y no compartas información personal o financiera demasiado pronto.
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El caso de la mujer que perdió más de 140.000 euros es un claro ejemplo de cómo un romance scam puede tener consecuencias devastadoras. Aplicar el ciclo de inteligencia a las relaciones online puede ayudarte a detectar señales de alerta y actuar antes de sufrir daños financieros o emocionales. Mantén siempre una actitud crítica, verifica la información y no dudes en cortar el contacto si algo parece sospechoso. Apóyate en tu círculo cercano, profesionales o plataformas de apoyo. Nadie es infalible.
Perfil usual y actual de las víctimas de romance scam:
Las víctimas de estafas románticas en 2024 siguen patrones conocidos, pero con algunas novedades impulsadas por el uso extendido de redes sociales y tecnologías emergentes.
- Edad y género. La mayoría de las víctimas son mayores de 55 años, aunque las personas entre 18 y 44 también están cada vez más afectadas, especialmente en países como el Reino Unido. Los hombres suelen ser más propensos a caer en estas estafas (56%), pero las mujeres tienden a perder más dinero cuando son estafadas
- Métodos de contacto. La mayoría de las estafas comienzan en redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat. También se usan plataformas de citas, pero cada vez es más común que las estafas comiencen por mensajes en redes sociales
- Duración del fraude. Los estafadores suelen mantener la relación por varios meses o incluso un año antes de pedir grandes sumas de dinero
- Nuevas tecnologías. Hoy en día, los estafadores utilizan inteligencia artificial para crear mensajes convincentes y deepfakes para suplantar celebridades, lo que aumenta la credibilidad de sus historias
Países donde las estafas son más comunes
- Estados Unidos: con el mayor número de víctimas y pérdidas económicas, superando los 650 millones de dólares en 2023.
- Reino Unido: se observa un aumento en víctimas jóvenes, especialmente entre los 18 y 29 años.
- Australia y Canadá: también reportan altas cifras de estafas románticas, con millones de dólares perdidos cada año
- India: aunque menos visible en años anteriores, las cifras de estafas románticas están en aumento, especialmente entre usuarios de redes sociales
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